Монеты из драгоценных металлов стали инструментом для грязной обналички

Центробанк РФ выявил признаки использования инвестиционных монет для отмывания денежных средств. Об этом стало известно информагентству «РБК».

По словам представителей Банк России, некоторые операции с инвестиционными монетами были подозрительными и представляли собой схему обналичивания денежных средств.

Если такие операции выявляются, то информация о них оперативно учитывается при оценке рисков вовлеченности клиентов банковских организаций в осуществление сомнительных операций в платформе «Знай своего клиента».

В Росфинмониторинге уже обнародовали типологию проведения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгметаллов.

Схема незаконного обналичивания денежных средств путем проведения операций с инвестиционными монетами работает следующим образом: организация, которой требуется обналичить деньги, переводит необходимую сумму фиктивной компании якобы для оплаты услуг. После этого денежные средства переводятся на счет реальной компании, которая осуществляет куплю-продажу драгметаллов, в оплату инвестиционных монет. Затем происходит несколько перепродаж данных монет между аффилированными посредниками. В результате монеты продают банку подставные физлица, а полученные деньги обналичиваются. Объем таких операций, как правило составляет 15-25 миллионов рублей.

Ранее АБН сообщало, что цифровые валюты представляют собой эволюцию денежной системы.

По инф. abnews.ru

Рестораторы России просят снизить налоги и предлагают две схемы

В свете возможного снижения налоговой нагрузки на ресторанный бизнес, который обсуждают на уровне Минфина и ФНС, эксперты и участники этой сферы предлагают два основных варианта решения проблемы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на опрошенных рестораторов.

Чайный сомелье поведал о неправильных способах заварки

Об основных ошибках при заваривании чая рассказал россиянам сомелье Дмитрий Донской. Многие привыкли перезаваривать напиток, но делать это категорически нельзя.

Надежда Бабкина уверена: молодежь РФ тошнит от западной культуры

Интересно, что думает по этому поводу собственно молодежь (а кто её спрашивал-то?)

Число платных мест в вузах России может уменьшиться

Депутат Государственной думы, член комитета по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко высказалась о возможном изменении количества платных мест в российских вузах. Она подчеркнула, что их число должно определяться потребностями рынка труда.

Советы эндокринолога: как худеть, правильно питаясь

Совет дала врач Зухра Павлова со ссылкой на научно-медицинское исследование