Монеты из драгоценных металлов стали инструментом для грязной обналички

Центробанк РФ выявил признаки использования инвестиционных монет для отмывания денежных средств. Об этом стало известно информагентству «РБК».

По словам представителей Банк России, некоторые операции с инвестиционными монетами были подозрительными и представляли собой схему обналичивания денежных средств.

Если такие операции выявляются, то информация о них оперативно учитывается при оценке рисков вовлеченности клиентов банковских организаций в осуществление сомнительных операций в платформе «Знай своего клиента».

В Росфинмониторинге уже обнародовали типологию проведения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгметаллов.

Схема незаконного обналичивания денежных средств путем проведения операций с инвестиционными монетами работает следующим образом: организация, которой требуется обналичить деньги, переводит необходимую сумму фиктивной компании якобы для оплаты услуг. После этого денежные средства переводятся на счет реальной компании, которая осуществляет куплю-продажу драгметаллов, в оплату инвестиционных монет. Затем происходит несколько перепродаж данных монет между аффилированными посредниками. В результате монеты продают банку подставные физлица, а полученные деньги обналичиваются. Объем таких операций, как правило составляет 15-25 миллионов рублей.

Ранее АБН сообщало, что цифровые валюты представляют собой эволюцию денежной системы.

По инф. abnews.ru

Как ОВНУ получать максимальную пользу от гороскопов

У Овнов довольно необычное отношение к гороскопам. С одной стороны они внимательно вчитываются в гороскопы дорогих им людей, старясь не пропустить ни единого слова. С другой – проявляют абсолютное, можно сказать «ледяное» равнодушие к собственным гороскопам, считая их чтение пустой тратой сил и времени. И не удивительно, ведь в этом проявляется главная суть всех Овнов – прекрасно разбираясь в себе (по крайне мере так жители дома Овнов полагают), они с трудом читают в душах даже самых родных людей. И в этом случае именно гороскопы помогают им получить необходимые для понимания других людей знания.

Как ТЕЛЬЦУ получать максимальную пользу от гороскопов

Трудно найти другой настолько неординарный знак, как Телец. С одной стороны каждый Телец неплохо разбирается в эзотерике, а с другой – вообще не использует свои знания на пользу себе. В силу этого они похожи на людей, решивших, что достаточно хороши, чтобы жить, не волнуюсь больше о собственном саморазвитии. А что касается денег и быта, то и к ним у Тельцов довольно схожее отношение – не стремясь к чему-то большому, они вполне счастливы, довольствуясь тем немногим, что у них есть.

Профилактика рака: налегаем на «кисломолочку»

Оказалось, что кефир, ряженка, простокваша, биолакт очень важны для здоровья людей, особенно детей

Экономика 2025 года: идем в «идеальный шторм»

После повышения ключевой ставки, думаю, самое время поговорить о будущем нашей экономики.

Если без алкоголя: что поможет согреться в холода?

Употребление некоторых продуктов и напитков может быть особенно полезным в холодный период. Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что поможет зарядить организм энергией и теплом.