Что думают в Кремле про расследование дела «Тройки-Диалог»?

Оценка достоверности публикации о работе OCCRP в отношении «Тройки-Диалог» находится в компетенции Росфинмониторинга и фискальных органов. Так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

-

По словам Пескова, это не вопрос повестки дня Кремля. Есть профильные структуры и финансовая разведка, обладающие всеми нужными полномочиями, пояснил он. Именно финансовые ведомства должны оценивать такие публикации на предмет достоверности, заключил он.

Напомним, в расследовании OCCRP говорится, что частный инвестиционный банк Рубена Варданяна и его партнеров «Тройка Диалог» создал сеть из десятков компаний, через которые с 2006-го до начала 2013 года вывели $4,8 млрд. Чтобы скрыть происхождение денег, были совершены внутренние транзакции на $8,8 млрд. Ключевым звеном в схеме назван уже не существующий литовский банк Ukio Bankas. Варданян все эти обвинения отрицает.

Еще по теме: "Благотворительный фонд, которым руководил принц Чарльз, получал пожертвования от офшорной компании, использовавшейся для перевода огромных денежных сумм из России в рамках схемы, которая сейчас расследуется прокуратурой", передает The Guardian.

По инф. rosbalt.ru

Украина и Россия: что ждать от Стамбула?

Мировой опыт показывает, что любые переговоры по урегулированию конфликтов заканчиваются успехом только в том случае, когда в этом заинтересованы все стороны. Если такой заинтересованности нет, то и нужного результата не будет.

Патриарх РПЦ призвал молиться за Путина, солдат и детей

Патриарх обратился к православным в день памяти святых Кирилла и Мефодия

Сергей Тен: предстоит широкое обсуждение законопроекта об эффективности подготовки водителей

Правительство разработало поправки в статью № 26 ФЗ «О безопасности дорожного движения» в части наделения исполнительной власти полномочиями по оценке эффективности подготовки водителей транспортных средств.

Госдума готовит ряд инициатив корпоративного и антисанкционного законодательства, сообщил Сергей Тен

Комитет Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рассмотрел три законопроекта к принятию во втором чтении, сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена.

Сергей Тен комментирует законопроект о включении дочерних компаний с иностранным влиянием в перечень ЭЗО

Закон об экономически значимых организациях (ЭЗО) Государственная дума РФ приняла в 2023 году, чтобы ограничить влияние иностранных структур на российские компании. Но оставались лазейки, благодаря которым через дочерние структуры крупные иностранные холдинги могли влиять на деятельность головных структур.