Банковские операции с маркировкой COVID: сомнительных — на 34 млрд

В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Как пояснил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы помешать отмыванию и обналичиванию денег под видом борьбы с пандемией.

Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, в прошлом году банки передали надзорным органам свыше 18 тыс. сообщений с меткой «COVID» о подозрительных действиях своих клиентов. Так, были замечены попытки провести сомнительные операции на 34 млрд руб.

По словам замруководителя Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, поступившие сообщения банков обрабатывались, проводились проверки, в том числе с привлечением правоохранительных органов.

В результате по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело. По информации Росфинмониторинга, речь идет минимум о двух крупных схемах.

Так, например, в Иркутской области пресекли канал поставок контрафактных медицинских масок, были расторгнуты контракты на 237 млн руб.

В Санкт-Петербурге специалисты выявили договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещений больных коронавирусом. Росфинмониторинг обнаружил аффилированность компаний-участников пяти контрактов на 2,7 млрд руб.

Вместе с тем, уточнил Скобелкин, в прошлом году Центробанк зафиксировал сокращение масштабов проведения сомнительных операций через кредитные организации.

По инф. rosbalt.ru

В Apple предупредили пользователей об угрозах хакерских атак на «яблочные» устройства

Компания Apple предупредила своих пользователей в 92 странах, в том числе в России, об угрозах хакерских атак на устройства iPhone, передает Reuters.

Огонь на поражение: конфликты с судебными приставами становятся смертельно опасными

Правительственная комиссия одобрила предложение Минюста РФ о предоставлении сотрудникам органов принудительного исполнения наказаний права на ношение огнестрельного оружия.

Задержан один из ключевых менеджеров букмекерского рынка России

Руководитель «Мелбета» Игорь Ляпустин привлек внимание правоохранительных органов.

МВД сообщает о задержании хакеров, взломавших сервер крупной российской IT-компании

Подозреваемые получили доступ к базе одной из служб и скопировали более 600 тысяч записей с персональными данными сотрудников, после чего опубликовали их в теневом интернете для последующей продажи, сообщает aif.ru.

Евросоюз тревожит активность и русских, и украинских хакеров

Чаще всего к киберпреступлениям в Евросоюзе причастны россияне и украинцы. Такой вывод содержится в отчете Европола об организованной преступности.