Владелец ангарской "однодневки" ничего из себя не строил... |
Автор: По инф. Телеинформа |
30.01.2018 18:05 |
В Ангарске 30-летний местный житель обвиняется в организации фирмы-«однодневки». Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд, сообщает пресс-служба полиции.
В рамках расследования уголовного дела в отношении банды криминальных банкиров, задержанных в прошлом году, оперативники установили, что один из местных жителей зарегистрировал на себя юридическое лицо, которое стало одним из инструментов по обналичиванию денег. – В частности, установлено, что организация заключала фиктивные сделки в области строительства, после чего снимала полученные средства со счета и с учетом комиссии передавала заинтересованным лицам. При этом на самом деле никакой практической деятельности эта организация не вела, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области. В ходе расследования мужчина дал признательные показания и сообщил, что получал ежемесячное вознаграждение за использование его персональных данных. Ему грозит наказание в виде крупного денежно штрафа либо исправительных работ на срок до двух лет. Юридическое лицо сейчас уже ликвидировано. МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: |