Иркутские лжебанкиры получили условные сроки и крупные штрафы

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор банде лжебанкиров, которые в 2015-2017 годах незаконно обналичивали деньги. Их незаконный доход превысил 9 млн рублей. Всего через счета нелегальных фирм участников ОПГ прошло свыше 600 млн рублей, за рубеж выведено более 100 млн.

Напомним, злоумышленников задержали в ноябре 2017 года. Не имея каких-либо разрешительных документов, злоумышленники обналичивали и переводили деньги клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.

В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно были проведены 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.

Следствие по этому делу длилось около года. За это время в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Иркутской области провели многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследовали более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в различных банках страны.

В результате суд приговорил организатора незаконной банковской деятельности к наказанию в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а его подельников – к четырем с половиной годам условно также с выплатой крупных штрафов.

По инф. Телеинформа

Есть список продуктов, которые не дают нашему мозгу стареть

Правильное питание помогает сберечь здоровье, в том числе улучшить когнитивные способности и замедлить старение мозга. Так утверждают ученые

Очередной иноагент: «Трансперенси Интернешнл* — Россия в изгнании»

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов правозащитную организацию «Трансперенси Интернешнл* — Россия в изгнании».

Эндокринолог: некоторые продукты резко повышают риск слабоумия

Неправильное питание может повысить риск развития слабоумия. Об этом предупредила врач-эндокринолог Зухра Павалова в Telegram.

В красной икре обнаружены скрытые опасности

Несмотря на всю свою пользу, такой популярный у россиян на Новый год деликатес, как красная икра может быть опасным для некоторых людей. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Как победить новогоднюю депрессию? Советы врача

Многие россияне перед Новым годом очень заняты и напряжены. Финальные отчеты на работе, хлопоты по дому перед праздниками, подготовка подарков — все это может приводить к стрессу, заявил врач Вера Сережина.