Европа хочет додавить Кипр с его торговлей «золотыми паспортами» |
| Автор: Юлиан Репке и Альберт Линк, Bild |
| 17.09.2020 19:16 |
|
«Уже в этом году Еврокомиссия инициирует процесс в отношении Кипра в связи с практикой продажи гражданства. Как удалось узнать Bild из кругов Еврокомиссии в среду, под прицелом Брюсселя находится и Мальта».
- «Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду с докладом о ситуации в Союзе в 2020 году, заявила: «Мы не можем терпеть нарушения принципов верховенства закона. Я по-прежнему буду их защищать и решительно выступать за неприкосновенность наших европейских институтов. Неважно, идет ли речь о приоритетности права Европейского союза, свободе печати, независимости юстиции или продаже „золотых паспортов“: наши европейские ценности не продаются!». «Между тем расследование Bild показывает, что масштаб выгоды, которую Кипр получает от незаконных денежных операций в связи с раздачей „золотых паспортов“, может быть еще больше, чем было известно ранее». «Гражданин России Дмитрий Ананьев разыскивается в России в связи с серьезными преступлениями. Он и его брат Алексей подозреваются в присвоении баснословных 1,5 млрд евро, — пишет издание. — (…) В конце 2017 года „Промсвязьбанк“, которым руководили братья, попал в поле зрения следователей. (…) При этом во время расследования в 2017 году Дмитрий Ананьев купил гражданство Кипра и вскоре после этого бежал в страну от уголовного преследования в России». «Кроме того, в распоряжении Bild имеются документы, доказывающие, что с помощью своего банка и украденных денег братья Ананьевы инвестировали средства в более чем 40 „фирм“ на Кипре и в других европейских странах». «Это фиктивные компании, которые состояли лишь из одного „директора“ и вскоре после этого были ликвидированы. На свои грязные деньги братья также покупали недвижимость на Кипре и в Великобритании — классическое отмывание денег, которое обеспечило их гражданством Кипра и видом на жительство в Великобритании», — говорится в статье. «В письме, направленном финансовому регулятору США и имеющемся в распоряжении Bild, говорится: „Вероятно, преступные деяния братьев не препятствовали возможности получить этот иммиграционный статус“. „Таким образом, прибыль, которую Кипр заработал на беглом подозреваемом, напрямую связана с исчезновением 1,5 млрд евро — и обеспечила Кипр гигантскими доходами от преступных операций, а Дмитрия Ананьева — как „золотым паспортом“, так и безопасностью и защитой от уголовного преследования“, — указывает издание. „Золотые паспорта“ Кипра являются для преступников стимулом и помощью одновременно», — сказал в разговоре с Bild один из инсайдеров. По его словам, это делает маленькую страну ЕС «соучастником международной финансовой преступности». Bild поговорил с Сергеем Б., который, по его собственным словам, некогда инвестировал в фиктивный фонд «Промсвязьбанка» все свое состояние — в общей сложности около 380 тыс. евро. «Конечно, в первую очередь я возлагаю ответственность на братьев, потому что они украли мои деньги», — сказал он в разговоре с Bild. «(…) Но я обвиняю также ЕС и Кипр, потому что они помогли Дмитрию и Алексею украсть мои деньги и обеспечить себе прекрасную жизнь», — передает его слова издание. Ранее по теме:
Перевод МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: 
Судя по всему, россиянам придется столкнуться с беспрецедентным ростом цен на жилищно-коммунальные услуги. 
Десятки туристов из разных отелей в Хургаде обратились в больницы с симптомами отравления. Местные медики вынесли вердикт: виноваты арбузы 
Такую компенсацию ему заплатит предприятие за почти два года вынужденного прогула. 
Японская кухня, суши и роллы, ныне очень популярны в России в качестве перекуса, ужина и праздничного блюда. Однако на счету любителей этих лакомств — частые отравления и другие серьезные проблемы со здоровьем. |
