Чунское ООО попалось на "прощении китайцам" миллионов долларов за поставленный лес

В октябре 2017 года Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по факту невозврата валютной выручки за экспортированные в Китай пиломатериалы общей суммой в эквиваленте более 170 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, зарегистрированное в Чунском районе ООО в июне-июле 2014 года заключило два внешнеэкономических контракта с двумя различными фирмами из Маньчжурии на поставку пиловочника (круглого леса) и пиломатериалов. Общая сумма каждого  из заключенных внешнеторговых контрактов предполагала экспорт леса  на общую сумму 3,5 млн долларов США.

При этом по двум контрактам предполагалась безналичная оплата в виде банковского перевода на валютный счет продавца в течение 500 и 501 календарного дня со дня отметки в таможенной декларации о выпуске товара соответственно. Также допускались авансовые платежи.

В течение различного времени в 2014-2015 годах российской фирмой в Китай были экспортированы лесоматериалы: в рамках одного из контрактов на сумму более 1,1 млн долларов США, другого – на сумму около 2 млн долларов США.

По результатам проверки, проведенной отделом валютного контроля, выяснилось, что на счета российского банка валютная выручка за поставленный товар так и не поступила.

Общая сумма невозвращенной валюты в рамках одного из контрактов составила более 1,018 млн долларов США (в рублевом эквиваленте – более 71,2 млн рублей), второго – более 1,6 млн долларов США (в рублевом эквиваленте – более 111 млн рублей).

Также выяснилось, что российская фирма-лесоэкспортер ни в Арбитражный суд Иркутской области, ни в международный коммерческий Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации не обращалась, претензионная работа с китайскими инопартнерами не велась.

В связи с этим Иркутской таможней и было возбуждено два уголовных дела по признакам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств за поставленные в Китай пиломатериалы.

Справка:

• Сейчас Иркутской таможней возбуждено девять уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере валютного законодательства, семь из них – по факту невозврата валютной выручки за вывезенный товар на общую сумму в эквиваленте 688 миллионов 785 тысяч рублей. Еще два уголовных дела были возбуждены по факту совершения валютных операций с использованием поддельных документов.
• По результатам проверок за январь-сентябрь 2017 года было выявлено 1123 случаев нарушений валютного законодательства РФ на общую сумму свыше 625 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение количества возбужденных дел об АП на 47,62%. Основное количество дел об АП возбуждено по фактам незачисления (невозврата) валютной выручки при экспорте лесоматериалов.

По инф. Телеинформа

Борьбу с просрочкой и фальсификатами в аптеках пытаются автоматизировать

В России в аптеках внедрят механизм, который исключит возможность продажи фальсифицированных или просроченных лекарств.

Учимся отличать весеннюю аллергию от ОРВИ

Медики в связи с ранним началом сезона аллергии рассказали, как отличить ее от ОРВИ. Выяснилось, что гиперчувствительность к пыльце имеет ряд характерных признаков.

Сбер составил список фраз, которые используют мошенники, чтобы побудить людей совершить преступление

В Сбере назвали слова-маркеры, которые наиболее часто используют злоумышленники, чтобы вынудить жертву совершать нападение на социальные и административные объекты, сообщает пресс-служба компании.

В России меняется порядок оформления мелких ДТП

Согласно поправкам в закон об ОСАГО, теперь такую услугу можно получить не только через портал «Госуслуги», но и на сайтах самих страховщиков

Протесты в Стамбуле: туристам может быть небезопасно

Отдыхающие в Стамбуле россияне обеспокоены беспорядками в городе.