Чунское ООО попалось на "прощении китайцам" миллионов долларов за поставленный лес

В октябре 2017 года Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по факту невозврата валютной выручки за экспортированные в Китай пиломатериалы общей суммой в эквиваленте более 170 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, зарегистрированное в Чунском районе ООО в июне-июле 2014 года заключило два внешнеэкономических контракта с двумя различными фирмами из Маньчжурии на поставку пиловочника (круглого леса) и пиломатериалов. Общая сумма каждого  из заключенных внешнеторговых контрактов предполагала экспорт леса  на общую сумму 3,5 млн долларов США.

При этом по двум контрактам предполагалась безналичная оплата в виде банковского перевода на валютный счет продавца в течение 500 и 501 календарного дня со дня отметки в таможенной декларации о выпуске товара соответственно. Также допускались авансовые платежи.

В течение различного времени в 2014-2015 годах российской фирмой в Китай были экспортированы лесоматериалы: в рамках одного из контрактов на сумму более 1,1 млн долларов США, другого – на сумму около 2 млн долларов США.

По результатам проверки, проведенной отделом валютного контроля, выяснилось, что на счета российского банка валютная выручка за поставленный товар так и не поступила.

Общая сумма невозвращенной валюты в рамках одного из контрактов составила более 1,018 млн долларов США (в рублевом эквиваленте – более 71,2 млн рублей), второго – более 1,6 млн долларов США (в рублевом эквиваленте – более 111 млн рублей).

Также выяснилось, что российская фирма-лесоэкспортер ни в Арбитражный суд Иркутской области, ни в международный коммерческий Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации не обращалась, претензионная работа с китайскими инопартнерами не велась.

В связи с этим Иркутской таможней и было возбуждено два уголовных дела по признакам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств за поставленные в Китай пиломатериалы.

Справка:

• Сейчас Иркутской таможней возбуждено девять уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере валютного законодательства, семь из них – по факту невозврата валютной выручки за вывезенный товар на общую сумму в эквиваленте 688 миллионов 785 тысяч рублей. Еще два уголовных дела были возбуждены по факту совершения валютных операций с использованием поддельных документов.
• По результатам проверок за январь-сентябрь 2017 года было выявлено 1123 случаев нарушений валютного законодательства РФ на общую сумму свыше 625 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение количества возбужденных дел об АП на 47,62%. Основное количество дел об АП возбуждено по фактам незачисления (невозврата) валютной выручки при экспорте лесоматериалов.

По инф. Телеинформа

При каких симптомах надо немедленно вызывать «скорую»?

Ситуацию описал специалист по болезням глаз: безобидная боль может быть сигналом развития серьезных заболеваний

Остаточный кашель после ОРВИ: что это и как избавиться?

Многие люди жалуются, что после гриппа и ОРВИ долго не проходит кашель. Почему так происходит, чем грозит затяжной остаточный кашель и когда он опасен, как себе помочь — журналисты Rosbalt.ru спросили у врачей-пульмонологов.

Наш пульс: когда он считается опасным для жизни?

Врач-терапевт Андрей Кондрахин пояснил, какой пульс является нормальным для человека, а какой показатель опасен для жизни.

Инсульт может грянуть в любом возрасте. Как его профилактировать?

Медики рассказали о факторах риска по инсульту, который может произойти у каждого независимо от возраста. При этом до 80% случаев острого нарушения мозгового кровообращения можно предотвратить.

Мы вас предупреждали: чем категорически нельзя запивать лекарства?

Перечислены напитки, которыми нельзя запивать любые лекарства. Список составила терапевт Яна Шмелева