Бурятский "Иликан" влетел на слитках золота под статью "об отмывании"

В Бурятии за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма оштрафовали ООО «Иликан». Предприятие не отчиталось в надзорные органы о продаже слитков золота, сообщает республиканская прокуратура.

Проверка исполнения ООО «Иликан» требований федерального законодательства провела Северобайкальская межрайонная прокуратура. Установлено, что компания не предоставила в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по двум операциям с имуществом, совершенным при купле-продаже слитков золота. Работники ООО «Иликан» вообще не проходили обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

-

По результатам проверки в отношении руководителя предприятия возбуждено производство  об административном правонарушении. Решением мирового суда ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, для устранения выявленных нарушений законодательства руководителю внесено представление, которое находится на рассмотрении.

По инф. Восток-Телеинформа

Логика войн меняется: они ведутся изнутри

Метод, примененный в последней масштабной атаке Израиля на Иран, демонстрирует переход к совершенно иной логике ведения войн.

Эндокринолог: сахар — не главная причина сахарного диабета

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о связи сладкого и риска возникновения сахарного диабета. Медик дала ответ на часто возникающий вопрос.

У опухоли мозга могут быть неочевидные признаки: рассказывает онколог

О тяжелом недуге может говорить не только боль, сообщила врач-онколог Суна Исакова.

Дан совет по сохранению здоровья сердца

Принято считать, что укрепить здоровье, в том числе обеспечить нормальную работу сердца и других органов, помогают витамины. Однако не все медики разделяют эту точку зрения.

В Приморье вдруг нагрянули акулы-людоеды

Акулы-людоеды мако приплыли в воды Уссурийского залива в Приморском крае. Все из-за аномальной жары в регионе.