Бурятский "Иликан" влетел на слитках золота под статью "об отмывании"

В Бурятии за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма оштрафовали ООО «Иликан». Предприятие не отчиталось в надзорные органы о продаже слитков золота, сообщает республиканская прокуратура.

Проверка исполнения ООО «Иликан» требований федерального законодательства провела Северобайкальская межрайонная прокуратура. Установлено, что компания не предоставила в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по двум операциям с имуществом, совершенным при купле-продаже слитков золота. Работники ООО «Иликан» вообще не проходили обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По результатам проверки в отношении руководителя предприятия возбуждено производство  об административном правонарушении. Решением мирового суда ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, для устранения выявленных нарушений законодательства руководителю внесено представление, которое находится на рассмотрении.

По инф. Восток-Телеинформа

Сбер составил список фраз, которые используют мошенники, чтобы побудить людей совершить преступление

В Сбере назвали слова-маркеры, которые наиболее часто используют злоумышленники, чтобы вынудить жертву совершать нападение на социальные и административные объекты, сообщает пресс-служба компании.

Глава ВОЗ пророчит неизбежность новой пандемии

Миру нужно быть готовым к новой глобальной пандемии. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В России меняется порядок оформления мелких ДТП

Согласно поправкам в закон об ОСАГО, теперь такую услугу можно получить не только через портал «Госуслуги», но и на сайтах самих страховщиков

Протесты в Стамбуле: туристам может быть небезопасно

Отдыхающие в Стамбуле россияне обеспокоены беспорядками в городе.

Петербург: судебные приставы избиты азербайджанскими «решалами»

В Северной столице произошло нападение на представителей власти. Как сообщила пресс-служба полиции, судебных приставов избила группа выходцев из Азербайджана.