3,4 млрд за два года: накрыта "семейная прачечная" из Ангарска |
Автор: По инф. Телеинформа |
20.07.2018 13:41 |
Ангарский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении шайки мошенников, которые за два с небольшим года незаконно обналичили свыше 3,4 млрд рублей. Кстати, пять из шести обвиняемых – родственники.
Как сообщает пресс-служба суда, согласно материалам дела, финансовые махинации преступники проворачивали с января 2015 года вплоть до июня 2017 года. Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, составлял не менее 3%. За два года мошенники получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей. Кроме того, 62-летний лидер группировки и двое из его соучастников обвиняются в незаконном образовании юридического лица. По данным следствия, они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках. Материалы уголовного дела насчитывают 44 тома. МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Покер – это не просто карточная игра, это целое искусство, где стратегия и интуиция играют решающую роль. Профессиональные покеристы знают ряд интересных фактов об этой игре, несколько из них мы собрали в этой статье. |