Трое итальянцев пытались обменять 72 тысячи евро в казино Монте-Карло. Их арестовали за отмывание денег

Мужчина, его партнерша и сын были арестованы 29 августа этого года в казино де Монте-Карло после того, как сотрудники службы безопасности заведения заметили их подозрительное поведение за игровыми автоматами.

В момент задержания у троих подозреваемых было почти 72 тысячи евро незадекларированных наличных, которые они намеревались обменять на банкноты крупного номинала. Уголовный суд Монако вынес вердикт в пятницу, 6 сентября.

День 29 августа обещал стать идеальным для этой семьи из Кунео в Италии. Отец, который управляет несколькими бизнесами, включая магазин мороженого и шоколада на улице Принцессы Каролины в Монако, решил свозить своего 20-летнего сына и свою 32-летнюю партнершу на церемонии жеребьевки Лиги чемпионов, чтобы увидеть Криштиану Роналду. Перед этим они решили немного пройтись по магазинам до начала мероприятия. 48-летний мужчина дал каждому из них по 15 тысяч евро, чтобы они могли потратить деньги. Однако, по его словам, он посчитал, что банкноты были слишком мелкого номинала (по 20 и 50 евро), чтобы совершить покупку в люксовом бутике «без смущения».

Поэтому отец решил сделать небольшой крюк и обменять купюры на более крупные номиналы – по 100, 200 и 500 евро – в казино. Когда они вошли внутрь, женщина пожаловалась, что не может закрыть свою маленькую сумочку из-за пачек денег, и направилась к кассам, где попросила обменять банкноты. Ей отказали, и семья направилась к игровым автоматам, чтобы реализовать свой план.

Во время проверки безопасности сотрудники сразу заметили огромную сумму денег и стали пристально следить за итальянской семьей. Оказавшись в зале игровых автоматов, трое подозреваемых использовали простую технику: делали ставки до 500 евро (максимальная сумма, разрешенная автоматами без проверки личности или карты игрока), отменяли ставку, запрашивали возврат наличными и затем получали банкноты крупного номинала на кассах при выходе. Они проделали это более 30 раз подряд на сумму от 15 тысяч до 18 тысяч евро. К слову, по статистике казино Вулкан 777, 500 евро – достаточно крупная единовременная ставка, скорее всего, этот факт стал еще одной из причин, почему их действия привлекли внимание службы охраны.

Сотрудники казино сочли их поведение подозрительным и вызвали полицию, а затем предложили семье покинуть казино. Они были арестованы на выходе и немедленно доставлены в полицейский участок для допроса.

В участке ситуация стала очевидной: у владельца бизнеса было при себе 57 тысяч евро, а у его партнерши – 14 965 евро, включая 24 купюры по 200 евро, 115 купюр по 100 евро и несколько сотен купюр по 50 евро, на общую сумму почти 30 тысяч евро крупными банкнотами.

После отсрочки немедленного судебного разбирательства для троих обвиняемых, у которых не было судимостей, и заключения под стражу отца, семья предстала перед судом 6 сентября. Суд обвинил их в двух правонарушениях: незадекларирование свыше 10 тысяч евро наличными на человека и отмывании доходов от правонарушения в размере от 15 тысяч до 18 тысяч евро.

Когда прокурор спросил, откуда у них столько наличных, владелец бизнеса ответил, что деньги были получены от платежей некоторых торговцев и клиентов его бизнеса по продаже мороженого, которые хотели платить только наличными. Его сын и партнерша, которые также работают в семейном бизнесе, подтвердили это.

На вопрос: «Почему вы не задекларировали все эти деньги, когда прибыли в Монако?» отец ответил, что думал, что максимальная разрешенная сумма составляет от 10 тысяч до 15 тысяч евро на человека. Остальные два обвиняемых заявили, что не знали о необходимости декларировать наличные деньги.

Когда председатель суда спросил, почему он пытался обменять деньги в казино, а не в банке, мужчина ответил, что в итальянских банках трудно обменять деньги, а в казино это было бы проще, и что он не намеревался намеренно скрывать деньги.

Судья указал, что казино Монте-Карло больше не выдает банкноты крупного номинала, только те же купюры, которые были сыграны (по 20 евро), и это максимальная сумма, которую принимает автомат. Он никогда бы не получил банкноты, которые хотел.

Суд признал троих обвиняемых виновными по всем статьям и вынес следующие приговоры: 1 месяц условного заключения для сына, 5 месяцев условного заключения и штраф в 5 тысяч евро для партнерши, и 15 месяцев условного заключения и штраф в 15 тысяч евро для отца. Суд также постановил конфисковать все изъятые средства.

Апельсиновый сок: польза не там, где вы думаете

Многие люди привыкли считать апельсиновый сок отличным источником витамина С. Однако главная польза фрукта вовсе не в выжимке из мякоти

У вас горы грязной посуды дома? Неожиданное утешение: возможно, вы прирожденный миллиардер

Принято считать, что грязная посуда в раковине говорит о лени и неорганизованности хозяев дома. Однако может быть и так, что это признак неординарных талантов.

В РПЦ дали советы по набору икон на рабочем столе россиянина

В РПЦ перечислили иконы, которые православным россиянам следует принести на работу и установить на своем столе. Оказалось, что существует универсальный вариант.

Местами — теплее нормы: какая погода будет в июне в России?

По словам самого известного синоптика страны Романа Вильфанда, превышение нормы ожидается в пяти регионах

Мозг сохраняет: найден еще один аргумент в пользу чашечки кофе

Ученые нашли новые причины рекомендовать людям пить кофе. Как оказалось, напиток способствует сохранению физического и умственного здоровья.