Трое итальянцев пытались обменять 72 тысячи евро в казино Монте-Карло. Их арестовали за отмывание денег |
| Автор: ИА БайкалИнформ |
| 10.09.2024 08:08 |
|
Мужчина, его партнерша и сын были арестованы 29 августа этого года в казино де Монте-Карло после того, как сотрудники службы безопасности заведения заметили их подозрительное поведение за игровыми автоматами. В момент задержания у троих подозреваемых было почти 72 тысячи евро незадекларированных наличных, которые они намеревались обменять на банкноты крупного номинала. Уголовный суд Монако вынес вердикт в пятницу, 6 сентября. День 29 августа обещал стать идеальным для этой семьи из Кунео в Италии. Отец, который управляет несколькими бизнесами, включая магазин мороженого и шоколада на улице Принцессы Каролины в Монако, решил свозить своего 20-летнего сына и свою 32-летнюю партнершу на церемонии жеребьевки Лиги чемпионов, чтобы увидеть Криштиану Роналду. Перед этим они решили немного пройтись по магазинам до начала мероприятия. 48-летний мужчина дал каждому из них по 15 тысяч евро, чтобы они могли потратить деньги. Однако, по его словам, он посчитал, что банкноты были слишком мелкого номинала (по 20 и 50 евро), чтобы совершить покупку в люксовом бутике «без смущения». Поэтому отец решил сделать небольшой крюк и обменять купюры на более крупные номиналы – по 100, 200 и 500 евро – в казино. Когда они вошли внутрь, женщина пожаловалась, что не может закрыть свою маленькую сумочку из-за пачек денег, и направилась к кассам, где попросила обменять банкноты. Ей отказали, и семья направилась к игровым автоматам, чтобы реализовать свой план. Во время проверки безопасности сотрудники сразу заметили огромную сумму денег и стали пристально следить за итальянской семьей. Оказавшись в зале игровых автоматов, трое подозреваемых использовали простую технику: делали ставки до 500 евро (максимальная сумма, разрешенная автоматами без проверки личности или карты игрока), отменяли ставку, запрашивали возврат наличными и затем получали банкноты крупного номинала на кассах при выходе. Они проделали это более 30 раз подряд на сумму от 15 тысяч до 18 тысяч евро. К слову, по статистике казино Вулкан 777, 500 евро – достаточно крупная единовременная ставка, скорее всего, этот факт стал еще одной из причин, почему их действия привлекли внимание службы охраны. Сотрудники казино сочли их поведение подозрительным и вызвали полицию, а затем предложили семье покинуть казино. Они были арестованы на выходе и немедленно доставлены в полицейский участок для допроса. В участке ситуация стала очевидной: у владельца бизнеса было при себе 57 тысяч евро, а у его партнерши – 14 965 евро, включая 24 купюры по 200 евро, 115 купюр по 100 евро и несколько сотен купюр по 50 евро, на общую сумму почти 30 тысяч евро крупными банкнотами. После отсрочки немедленного судебного разбирательства для троих обвиняемых, у которых не было судимостей, и заключения под стражу отца, семья предстала перед судом 6 сентября. Суд обвинил их в двух правонарушениях: незадекларирование свыше 10 тысяч евро наличными на человека и отмывании доходов от правонарушения в размере от 15 тысяч до 18 тысяч евро. Когда прокурор спросил, откуда у них столько наличных, владелец бизнеса ответил, что деньги были получены от платежей некоторых торговцев и клиентов его бизнеса по продаже мороженого, которые хотели платить только наличными. Его сын и партнерша, которые также работают в семейном бизнесе, подтвердили это. На вопрос: «Почему вы не задекларировали все эти деньги, когда прибыли в Монако?» отец ответил, что думал, что максимальная разрешенная сумма составляет от 10 тысяч до 15 тысяч евро на человека. Остальные два обвиняемых заявили, что не знали о необходимости декларировать наличные деньги. Когда председатель суда спросил, почему он пытался обменять деньги в казино, а не в банке, мужчина ответил, что в итальянских банках трудно обменять деньги, а в казино это было бы проще, и что он не намеревался намеренно скрывать деньги. Судья указал, что казино Монте-Карло больше не выдает банкноты крупного номинала, только те же купюры, которые были сыграны (по 20 евро), и это максимальная сумма, которую принимает автомат. Он никогда бы не получил банкноты, которые хотел. Суд признал троих обвиняемых виновными по всем статьям и вынес следующие приговоры: 1 месяц условного заключения для сына, 5 месяцев условного заключения и штраф в 5 тысяч евро для партнерши, и 15 месяцев условного заключения и штраф в 15 тысяч евро для отца. Суд также постановил конфисковать все изъятые средства. МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: 
В свете возможного снижения налоговой нагрузки на ресторанный бизнес, который обсуждают на уровне Минфина и ФНС, эксперты и участники этой сферы предлагают два основных варианта решения проблемы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на опрошенных рестораторов. 
Об основных ошибках при заваривании чая рассказал россиянам сомелье Дмитрий Донской. Многие привыкли перезаваривать напиток, но делать это категорически нельзя. 
Средний чек на отдых в Греции в период с мая по сентябрь текущего года составил 390 тыс. рублей. Поездка в Италию обойдется примерно в 684 тыс., отметили туроператоры. 
Интересно, что думает по этому поводу собственно молодежь (а кто её спрашивал-то?) 
Депутат Государственной думы, член комитета по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко высказалась о возможном изменении количества платных мест в российских вузах. Она подчеркнула, что их число должно определяться потребностями рынка труда. |
