Деньги Алишера Усманова привели немецких следователей в швейцарский банк

Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в попытке обнаружить доказательства по подозрению российского бизнесмена Алишера Усманова в отмывании денег.

-

Следственные мероприятия проводятся по поручению генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне. В ведомстве пояснили, что цель рейда — собрать доказательств по делу об отмывании денег. Известно, что никаких обвинений против сотрудников банка не выдвигалось. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник Spiegel.

Издание указывает, что Усманова подозревают в отмывании денег, а также нарушении Закона о внешней торговле и платежах. Кроме того, предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов. Следователей заинтересовали подозрительные движения по банковским счетам в период с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. Spiegel полагает, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, которые хранились на яхте Dilbar. Ею якобы владеет Гульбахор Исмаилова — сестра бизнесмена Усманова. При этом пресс-служба предпринимателя опровергла «РИА Новости» причастность Усманова к изъятым с яхты картинам. Обвинения его в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег также являются ложными и необоснованными, сообщил ТАСС представитель бизнесмена.

Всех психов России хотят свести в единый реестр

Минздрав России вводит новые правила диспансерного наблюдения за пациентами с психическими расстройствами.

ИИ в HR: возможности развития компаний и их сотрудников с помощью технологий обсудили в Иркутске

HR-день «Человек. ИИ», посвящённый применению технологий искусственного интеллекта в управлении человеческими ресурсами, прошел в центральном офисе Байкальского банка в Иркутске, сообщает пресс-служба Сбера.

Как скажется конфликт с Азербайджаном на рынке фруктов-овощей?

В Петербурге порассуждали о последствиях возможного прекращения или заметного сокращения поставок овощей и фруктов из Азербайджана на фоне событий в Екатеринбурге и политического обострения.

Работодатели в шоке: молодежь пересмотрела понятие «отпуск»

Для зумеров отпуск — теперь это не раз в год и не обязательно с одобрения начальства.

С 1 сентября: бизнесу следует быть поаккуратней с премиями работникам

Во время весенней сессии Госдума приняла поправки к статье 135 Трудового кодекса. Новый порядок начисления премий начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Изменения направлены на "повышение прозрачности системы премирования и защиту сотрудников от произвольных решений работодателей".