Иркутская таможня выявила больше двух тысяч махинаций с валютами

За январь-сентябрь 2020 года Иркутская таможня провела 95 проверок соблюдения фирмами и организациями-участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации. По результатам проверок было выявлено 2499 случаев нарушений валютного законодательства на общую сумму 1 млрд 497 млн рублей.

-

В связи с этим отдел валютного контроля Иркутской таможни возбудил 163 дела об административных правонарушениях.

Основные правонарушения (57%) связаны с незачислением денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар (как правило, лес и лесоматериалы). Всего по этим фактам возбуждено 93 дела по статье 15.25 КоАП РФ. Общая сумма правонарушений по таким делам составила 659,2 млн рублей, при этом сумма административных штрафов по делам об административных правонарушениях, вступивших в законную силу, составила более 846,3 млн. рублей.

Кроме того, за 9 месяцев 2020 года выявлено 5 фактов совершения незаконных валютных операций по переводу за рубеж около 10 млн рублей. Также Иркутской таможней возбуждено 2 уголовных дела по ст. 193 и 193.1 УК РФ по фактам совершения незаконных валютных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж на общую сумму 231,1 млн рублей.

Схема незаконного вывоза валюты из России, как правило, заключается в том, что, российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт с компанией, расположенной за рубежом на поставку каких-либо товаров. Затем производится предоплата на счета иностранных партнеров, при этом товар в Россию не поставляется.

По инф. Телеинформа

Не доведет ли рост тарифов ЖКХ до бунтов в регионах?

Судя по всему, россиянам придется столкнуться с беспрецедентным ростом цен на жилищно-коммунальные услуги.

Россияне массово траванулись арбузами в Египте

Десятки туристов из разных отелей в Хургаде обратились в больницы с симптомами отравления. Местные медики вынесли вердикт: виноваты арбузы

Увольнение по сокращению штата: менеджеру удалось отсудить ₽6 млн

Такую компенсацию ему заплатит предприятие за почти два года вынужденного прогула.

Чем травятся россияне через суши и роллы чаще всего?

Японская кухня, суши и роллы, ныне очень популярны в России в качестве перекуса, ужина и праздничного блюда. Однако на счету любителей этих лакомств — частые отравления и другие серьезные проблемы со здоровьем.