Иркутская таможня выявила больше двух тысяч махинаций с валютами

За январь-сентябрь 2020 года Иркутская таможня провела 95 проверок соблюдения фирмами и организациями-участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации. По результатам проверок было выявлено 2499 случаев нарушений валютного законодательства на общую сумму 1 млрд 497 млн рублей.

В связи с этим отдел валютного контроля Иркутской таможни возбудил 163 дела об административных правонарушениях.

Основные правонарушения (57%) связаны с незачислением денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар (как правило, лес и лесоматериалы). Всего по этим фактам возбуждено 93 дела по статье 15.25 КоАП РФ. Общая сумма правонарушений по таким делам составила 659,2 млн рублей, при этом сумма административных штрафов по делам об административных правонарушениях, вступивших в законную силу, составила более 846,3 млн. рублей.

Кроме того, за 9 месяцев 2020 года выявлено 5 фактов совершения незаконных валютных операций по переводу за рубеж около 10 млн рублей. Также Иркутской таможней возбуждено 2 уголовных дела по ст. 193 и 193.1 УК РФ по фактам совершения незаконных валютных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж на общую сумму 231,1 млн рублей.

Схема незаконного вывоза валюты из России, как правило, заключается в том, что, российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт с компанией, расположенной за рубежом на поставку каких-либо товаров. Затем производится предоплата на счета иностранных партнеров, при этом товар в Россию не поставляется.

По инф. Телеинформа

Хакер с российским паспортом обвиняется в вымогательстве $1 млрд по всему миру

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия ввели санкции против гражданина России Дмитрия Хорошева, которого связывают с хакерской группировкой LockBit. Об этом сообщает британский МИД.

Профессиональные игроки поделились интересными фактами из покерной индустрии

Покер – это не просто карточная игра, это целое искусство, где стратегия и интуиция играют решающую роль. Профессиональные покеристы знают ряд интересных фактов об этой игре, несколько из них мы собрали в этой статье.

Еще больше цифровых данных россиян хотят сделать доступными для силовиков

Силовики в России могут получить доступ к расширенному перечню сведений о пользователях, которые должны хранить интернет-ресурсы. Идею вынашивает Минцифры — детали приводятся в постановлении, опубликованном на портале проектов правовых актов, пишет Forbes.

Фастфуд и вечно грязные волосы: какая связь? Неочевидная, но есть

Британские ученые установили связь проблемы быстро пачкающихся волос с рационом питания.

Автоэксперт предупреждает о повышенной пожароопасности китайских машин

Автоэксперт Вячеслав Субботин предупредил о потенциальной опасности, связанной с использованием некачественных комплектующих в автомобилях китайского производства, которые могут привести к возгоранию.