Миллиардные обороты: в Петербурге задержаны подпольные банкиры |
Автор: По инф. СМИ |
20.11.2024 08:57 |
Петербургские полицейские вместе с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность «подпольных банкиров», наладивших схему обналичивания средств.
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, клиенты переводили деньги на счета подконтрольных обнальщикам фиктивных организаций. В дальнейшем проводились мнимые сделки по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом комиссии «черных банкиров», которая составляла от 11 до 13%. По данным силовиков, оборот «обнальщиков» достиг почти одного миллиарда рублей. А такие суммы не снились даже тем, кому повезло сорвать куш на площадках вроде Ирвин Казино, Вулкана и других подобных... По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков у фигурантов изъяли 6,7 млн рублей, финансовые документы и печати. МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: |