Росфинмониторинг выписал три штрафа |
13.10.2011 16:23 |
МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу сообщает о проверках в СФО организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в деятельности которых отсутствуют надзорные органы. 16.09.2011. В сентябре 2011 года МРУ Росфинмониторинга по СФО проведена плановая проверка исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ООО "ЛИЗИНГ-СИБИРЬ". По результатам всех трех проверок возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
|