Ликвидирован подпольный китайский банк |
Автор: По инф. Телеинформа |
13.07.2009 18:50 |
Группа китайских предпринимателей, нелегально занимавшихся банковскими операциями, задержана в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Иркутской области.
Задержанные работали без регистрации в качестве юридического лица и специального разрешения Центрального Банка РФ. В течение нескольких месяцев они незаконно переводили деньги в КНР. При задержании у подозреваемых были изъяты платежные документы, тетради, отражающие приход денежных средств, а также 1 млн 200 тыс. рублей наличными.
Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». В качестве наказания им грозит до пяти лет лишения свободы. |