Как нелегальные онлайн-казино втягивают россиян в схемы по отмыванию денег?

Российские граждане время от времени становятся жертвами мошеннических схем, разработанных нелегальными онлайн-казино и букмекерами. Они вовлекают людей в процесс отмывания преступных доходов, используя различные методы, такие как P2P-платежи, система быстрых платежей (СБП), сервис «Чаевые» и «Неавторизованная витрина».

Эти схемы позволяют злоумышленникам незаконно использовать банковские счета и электронные кошельки граждан для проведения финансовых операций. Таким образом, россияне становятся так называемыми «дропами» – посредниками, через которых проводятся незаконные переводы денежных средств.

Как невинное участие в денежных переводах может привести к тюрьме

Многие россияне даже не подозревают, насколько опасной может быть их роль в качестве «дропов» – посредников, через которых злоумышленники проводят незаконные финансовые операции. Хотя в законодательстве пока нет прямой ответственности за предоставление личных банковских данных третьим лицам, правоохранительные органы планируют ужесточить эти нормы.

Более того, действия «дропов» в онлайн-казино могут быть квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса, таких как мошенничество, незаконная банковская деятельность и организация азартных игр. Все эти преступления караются реальными сроками лишения свободы. Поэтому регистрироваться стоит только в лицензированных онлайн-казино, в которых отсутствуют серые схемы, способные повлиять на безопасность игрока. Хотя в России лицензированных онлайн-казино в принципе не существует, так что это совет скорее для зарубежных любителей азартных развлечений. Помимо этого у таких площадок есть и другие преимущества, например, они предлагают множество современных лицензированных игр, таких как Aviator или Plinko. Последние стали популярными в прошлом году. Плинко ещё выделяется своим разнообразием и тем, что предлагает возможность совершать несколько десятков ставок одновременно. В рамках подготовки к статье мы решили больше узнать об этой игре и наткнулись на сайт PlayPlinko Org, где представлен список онлайн-казино с игрой на реальные деньги. По информация сайта, портал предоставляет информацию только о безопасных онлайн-платформах с лицензией, хорошими отзывами, быстрыми выплатами и разнообразием бонусов и акций.

В общем, зарубежные игроки уверены, что если играть в лицензированных казино, то ничего страшного не произойдёт. Такие виртуальные игорные сайты не занимаются мошенническими переводами денег, а все платежи проводятся с использованием SSL-шлюза, что защищает утечку персональных данных.

Закрываем лазейки: как защитить россиян от мошенничества нелегальных онлайн-казино

Для пресечения использования незаконными онлайн-казино и букмекерами различных схем по отмыванию денежных средств, эксперты предлагают ряд мер, которые могут быть реализованы на законодательном уровне:

1. Необходимо запретить переводы, при которых кредитная организация, являющаяся инициатором перевода, не выступает эмитентом ни карты отправителя, ни «пластика» получателя. Это значительно затруднит использование сторонних банковских счетов для проведения незаконных транзакций.
2. Следует ужесточить контроль за использованием различных сервисов, основанных на переводах между физическими лицами. Такие P2P-платежи являются одним из основных механизмов, используемых мошенниками для отмывания преступных доходов.

Реализация этих мер, по мнению экспертов, значительно осложнит возможности злоумышленников использовать онлайн-переводы для незаконной деятельности. Это позволит повысить эффективность противодействия финансовым схемам и защитить граждан от вовлечения в противоправные действия.

На данный момент власти РФ обеспокоены развитием чёрного сектора на рынке игорных заведений (особенно онлайн-казино). Поэтому на государственном уровне разрабатываются новые меры по более эффективному регулированию данного сектора.

Закрытие существующих лазеек в законодательстве – ключевой шаг в борьбе с мошенничеством нелегальных онлайн-казино и букмекеров, считают эксперты индустрии. Такие меры не только затруднят их преступную деятельность, но и снизят риски для российских граждан, которые могут стать невольными жертвами этих опасных схем.

Глава ВОЗ пророчит неизбежность новой пандемии

Миру нужно быть готовым к новой глобальной пандемии. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Сбер составил список фраз, которые используют мошенники, чтобы побудить людей совершить преступление

В Сбере назвали слова-маркеры, которые наиболее часто используют злоумышленники, чтобы вынудить жертву совершать нападение на социальные и административные объекты, сообщает пресс-служба компании.

Протесты в Стамбуле: туристам может быть небезопасно

Отдыхающие в Стамбуле россияне обеспокоены беспорядками в городе.

Петербург: судебные приставы избиты азербайджанскими «решалами»

В Северной столице произошло нападение на представителей власти. Как сообщила пресс-служба полиции, судебных приставов избила группа выходцев из Азербайджана.

Диетолог — о факторах, замедляющих старение

Чтобы дольше оставаться молодым, нужно учитывать несколько факторов, предупредила диетолог Екатерина Ширшова.