Налоговики вскрыли масштабный "обнал" |
Автор: Телеинформ | ||
08.12.2009 17:54 | ||
По сообщению пресс-службы Управления ФНС России по Иркутской области, в ходе контрольных мероприятий налоговые органы выявили факты перечисления юридическими лицами, зарегистрированными в Москве, денег на частные счета в иркутском филиале «Сибакадембанка». Держатели счетов доказывали, что их не открывали и никаких денег не снимали. Однако налоговая инспекция представила выписки о движении средств на лицевом счете, заключения эксперта о получении дохода, копии платежных поручений, расходных ордеров, заявления о конвертации денежных средств на счетах в валюту и другие доказательства. «УРСА Банк» – преемник «Сибакадембанка» – не представил в суд досье клиентов, сославшись на утрату архива. При этом бывший руководитель отделения банка не смогла пояснить, каким образом она в отсутствии доверителей удостоверила документ на получение средств с их счетов. В ходе судебного заседания было доказано, что доверители сами снимали деньги со счетов. Таким образом, не соответствует действительности то, что эти граждане к ним непричастны. Вина должников полностью доказана. Изначально налоговики начислили гражданам, представившим свои счета для сомнительных операций, дополнительно более 5 миллионов рублей налогов. Свердловский районный суд согласился с доводами налоговых органов Иркутской области, но снизил размер налоговых санкций в 10 раз, приняв во внимание материальное положение должников. Справка: По закону, если работодатель не взыскал и не перечислил в бюджет НДФЛ, то получатель дохода обязан самостоятельно до 30 апреля следующего года подать декларацию, исчислить сумму налога и до 15 июля рассчитаться с государством. В противном случае сумма долга стремительно увеличивается за счет пеней и штрафов. |