Задержан потенциальный организатор крупнейшего мошенничества в России

Предполагаемый организатор крупнейшей в России схемы «бумажного НДС» задержан, в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Об этом сообщили РБК два источника, близких к следствию.

-

«В данный момент идет работа по организации его экстрадиции в Россию», — сказал один из собеседников РБК.

Крупнейшую площадку «бумажного НДС» раскрыли весной 2026 года в ходе совместной операции ФНС, СК, ФСБ и МВД при содействии Генпрокуратуры. По данным РБК и других изданий, через сеть из более чем 4,8 тыс. фиктивных компаний в 2023–2025 годах сформировали вычеты по НДС примерно на 1,2 трлн рублей, а пользователями схемы могли быть десятки тысяч организаций из разных отраслей.

Среди клиентов площадки были предприятия реального сектора, в том числе строительные компании, дистрибьюторы электроники, участники рынка мерчандайзинга, продавцы топлива и клининговые фирмы. Следствие, как сообщалось, проверяет не только организаторов, но и выгодоприобретателей, которым придется подтверждать реальность сделок.

В материалах по делу фигурируют статьи о неправомерном обороте средств платежей и организации деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур. Максимальное наказание по одной из этих статей — до семи лет лишения свободы, а компаниям-гарантам и клиентам схемы могут грозить доначисления налогов и новые проверки.

«Бумажный» НДС — это незаконная схема уменьшения суммы налога к уплате за счет фиктивных документов. Компания покупает счета-фактуры у фирм-однодневок («технических компаний») для отражения вычетов, хотя реальных товаров или услуг не было. Термин используется ФНС и судами, хотя в Налоговом кодексе его нет.

Белоусов Максим, Rosbalt.ru